数字智造：【项目点评】南京元子玻新能源公司，以投资股权为名非法募集资金2023年3月，网友爆料南京元子玻新能源科技发展有限公司运行不足半年，即在南京浦口区设立办公室。以投资股权为幌子，该公司向社会公众非法募集资金。据数据显示，截至3月31日，已涉嫌非法集资超500万元。专为云南河口水电站吸纳“股东“而设的子公司2023年3月8日，调查员以投资者身份深入调查江苏省永安大健康产业集团有限公司，一位姓王的员工详细介绍了水电站股权投资计划。他表示，公司具备四大优势符合国家战略。水电站上市后将持续分红，直至无法产电。拟招募5000名股东，5000人是内部原始股东，筹建30家公司。股东将写入公司章程。公司拥有美国颁发的三张证书和YJSD代码。总公司净资产达95亿，年利润18亿，市值2000亿。首轮发行价格为0.5美元/股，共计500万股。国家企业信用信息公示系统资料显示，南京元子玻新能源科技发展有限公司成立于2023年3月10日，法人代表为何某。注册资本为6138万元，实缴资本为0元。该公司由云南省河口县桥头电站有限公司全资控股。桥头电站有限公司还对外投资控股了12家企业，这些企业均为近两年成立，最早成立于2021年6月24日。美国上市？美国金融监管局官网显示：未找到结果王某现场播放了一段新闻视频，介绍了河口新现河一级水电站有限公司在美国纽交所获得YJSD代码认证的情况。据悉，南京元子玻新能源科技发展有限公司仅是招募股东的一个分公司，还有其他分公司在为总公司吸纳资金。然而，调查员在美国金融监管局官网（www.finra.org）上查询YJSD股票代码未找到相关信息。同样，美国纽约市政府官网（www.nyc.gov）和美国纽约州政府官网（www.governor.ny.gov）上也未显示相关结果。南京元子玻企业负责人解宏飞解释说：“YJSD股票代码目前仅能在香港或美国查询到。采用VIE架构上市，纽交所体现的主体为开曼群岛的一级水电公司。目前尚未在香港注册。”年化收益高达60%，且本金安全？与凡得基金合作系子虚乌有王某向调查员介绍南京元子玻公司的上市计划和分红政策：“我们无法造假，须通过严格审核，提交多年财务报表。经历6个程序后，最迟明年上半年上市。需筹建30家公司，达到5000股东。我们与深圳凡得基金合作，每月获得约5%收益，直至上市。上市后，普通股东将获得巨额回报。目前拥有300多家水电站，但只过户了20多家。资金暂存在凡得基金，上市时才进入总公司。这种政策仅在南京实施，保本为前提。”投资1万元，每月收益500元，年化率高达60%，比银行利率高20倍以上，还签订合同。深圳凡得基金操作这一高收益？为追踪资金流向，调查员签约企业合同。合同显示：“甲方控股公司与河口新现河一级水电站签订并购重组协议（已于2019年11月13日获得美国纽交所股票代码YJSD，以及美国纽约州政府、市政府和公证处三级认证）。”合同第十三条规定，第一阶段认购投资每份额面值0.5美元，认购份额保留至小数点后两位。合同签署单位为南京元子玻新能源科技发展有限公司，1万元进入该企业对公账户。接着，王某引导调查员下载名为QW360的手机软件，实名认证后，软件显示拥有3000股YJSD股票。天眼查数据显示，河口新现河一级水电站有限公司成立于2014年，法定代表人及大股东为饶正某，与河口县桥头电站有限公司及南京元子玻新能源科技发展有限公司并无股权和人员关联。针对此，本网联系了深圳市凡得基金基金管理有限公司热线，工作人员表示：“对此事并不知情，也未听说过该公司，关于合作也是不知情的。”同时，本网尝试通过“企查查”联系河口县桥头电站有限公司和河口新现河一级水电站有限公司，但电话均提示“您拨打的用户已欠费停机”。“造血”模式靠拉人头投资后，王某向本网调查员解释了一套“造血”模式：直推奖励10%，分红50%，间推奖5%，起投1万元。例如，A推荐B，A一次性拿到B投资款的10%，即1000元，再拿B每月分红500元的50%，即250元。B再推荐C，B一次性拿C投资款的10%，再加每月250元。此时，A一次性拿C投资款的5%，即500元，再加每月125元。如此循环，形成上下级关系。3月20日，调查员首次要求退款，王某表示合同受法律保护，签约两年，若一年半后未上市，可要求退款。但他认为不会走到那步，否则全国几十家公司都会完蛋。3月26日，调查员再次要求退款，王某按合同执行，拒绝退款，并建议报警。在调查员透露身份后，王某迅速退还1万元投资款。离开公司后，王某发微信称已取消与凡得资金（基金）合作，称此举断了很多人的财路，希望他们的诅咒不会伤害到你们。当调查员离开公司后，王某给调查员发微信称，已取消了和凡得资金（基金）的合作，并称此举断了很多人的财路，但愿他们的诅咒不会伤害到你们。湖南国简侓师事务所律师张琪认为：首先，南京元子玻新能源科技有限公司创立不久，实缴资本为0，与云南河口水电的投资合作进度令人怀疑。其次，公司声称计划赴美上市，但未提供相关文件。再者，公司未出具财务审计报告和法律意见书等，向投资者销售股权，可能涉嫌非法集资诈骗和非法发行销售股票罪。建议投资者分析项目的合理性和合法性，检查法律文件和专业报告。截至发稿时，QW360软件显示，该企业已吸纳约521万元人民币，可能触及法律红线。数字智造
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