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盛迪嘉支付被罚没近740万:违反商户管理规定等
作者:新商业市场   2025-03-31 15:24:09

中新经纬3月10日电 中国人民银行深圳市分行网站3月10日披露的行政处罚决定信息公示表显示,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司(下称“盛迪嘉支付”)被罚没近740万元,处罚决定日期为3月3日,处罚决定机关为中国人民银行深圳市分行。

  

  具体来看,盛迪嘉支付涉及5项违法行为。一是违反商户管理规定;二是违反清算管理规定;三是未按规定履行客户身份识别义务;四是未按规定保存客户身份资料和交易记录;五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

  对此,中国人民银行深圳市分行对盛迪嘉支付给予警告,没收违法所得26675.98元,并处罚款737万元。

  此外,曾某洪(时任盛迪嘉支付总经理)涉及上述后四项违法行为,中国人民银行深圳市分行对曾某洪给予警告,处罚款23.5万元。

  公司官网信息显示,盛迪嘉支付成立于2013年,注册资本金1亿元,是盛迪嘉集团旗下专注于金融支付的专业服务平台。公司业务覆盖范围:互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。(中新经纬APP)


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